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新华联不动产股份有限公司关于子公司新华联

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步丰富和延伸地产业务产业链,新华联不动产股份有限公司决定出资10000万元成立新华联酒店管理有限公司。

  近期,新华联酒店管理有限公司已完成工商注册登记手续,并取得《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

  (六)经营范围:物业管理;酒店管理;企业管理咨询;项目投资;投资管理;工程技术咨询;技术服务、技术转让;企业管理;企业策划、设计;代理、发布广告;家庭劳务服务。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2014年6月25日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  本议案表决结果为9票赞成,0票反对,0票弃权,同意将本议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

  根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况,新华联不动产股份有限公司关于子公司新华联酒店管理有限公司完成工商注册登记的公告公司董事会决定于2014年7月14日召开2014年第一次临时股东大会,内容详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联不动产股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议决定在2014年7月14日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

  现场会议时间:2014年7月14日(星期一)下午14:30开始,会期半天;为保证会议按时召开,现场登记时间截至下午14:00。

  网络投票时间:2014年7月14日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月13日下午15:00至7月14日下午15:00。

  (三)现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  1、截至股权登记日2014年7月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决。

  3、不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人代为出席(授权委托书见附件,被授权人不必为本公司股东)。

  2、登记地点:北京朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层证券事务部。

  a)法人股股东:法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件;

  b)自然人股东:本人亲自出席的,须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;

  c)异地股东可用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股票账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

  (1)在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,将以第一次投票结果为准进行统计。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  登陆网址:的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成。

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